1.

分散转入、集中转出,比如几十、几百笔转入同一张卡,然后汇总成一笔大的再转出去,这种是最容易风控的,很容易会被定性为网赌,要让你做出说明并提供相关材料。

2.

夜间交易,在晚上12点到早上六点之间交易是很容易触发预警的,因为除了赌博外很少有人会在晚上交易

3.

快进快出,钱转进来马上转出去,或者第二天马上转出去,进来多少钱进出去多少钱,卡里面长期没有余额,这种很容易触发预警,一般会被定性为帮别人过账